Про затвердження статуту та положення  про наглядову раду комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” у новій редакції

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(                   сесія)

РІШЕННЯ

___________                      м. Івано-Франківськ                 № ____________

Про затвердження статуту та положення  про наглядову раду комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” у новій редакції

Відповідно до статті 142 Конституції України, частин 3 та 5 статті 16, статті 17, пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60, статті 60-2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб”, частини 4 статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, з метою приведення статутів спеціалізованих агролісгоспів Івано-Франківської обласної ради та положень про наглядові ради цих підприємств у відповідність із вимогами чинного законодавства України, а також державної реєстрації змін до відомостей про відповідні юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, обласна рада

вирішила:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (код ЄДРПОУ 03105975) у новій редакції (додається).
2. Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” у новій редакції (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 9 рішення обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024 “Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад” (зі змінами) та  пункт 2 рішення обласної ради від 21.06.2024 № 922-31/2024 “Про затвердження у новій редакції статутів спеціалізованих агролісгоспів та агролісництва Івано-Франківської обласної ради”.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука, постійні комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук) і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від ________ № ___________

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 03105975

м. Івано-Франківськ
2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

• КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” (надалі – Підприємство) є юридичною особою публічного права – комунальним унітарним комерційним підприємством, заснованим на базі відокремленої частини комунальної спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області, та належить до сфери управління Івано-Франківської обласної ради.

Підприємство створено відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024 “Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад”.

Підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування із земель запасу обласної ради відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради
від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.

Підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Долинського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 03105975).

• Власником майна Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області, об’єкти спільної власності яких перебувають в управлінні Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).

Засновником Підприємства є Івано-Франківська обласна рада
(код ЄДРПОУ 00022510) (надалі – Засновник). Підприємство належить до сфери управління Засновника.

Засновник є представником Власника та від його імені здійснює управління Підприємством і виконує повноваження Власника в межах, визначених Конституцією, законодавством та цим Статутом.

• Наглядова рада в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та рішеннями Засновника, контролює і спрямовує діяльність директора Підприємства.
• Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, а також рішеннями Засновника і Наглядової ради, прийнятими в межах їхньої компетенції.
• Найменування Підприємства:

повне українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

скорочене українською мовою – КП «ДСА ІФ ОР»;

повне англійською мовою – MUNICIPAL ENTERPRISE “DOLYNA SPECIALIZED AGROFORESTRY ENTERPRISE OF THE IVANO-FRANKIVSK REGIONAL COUNCIL”;

скорочене англійською мовою – ME “DSA IF RC”.

• Місцезнаходження Підприємства визначається відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

• Метою діяльності Підприємства є:

– ведення лісового господарства на засадах сталого управління лісами, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

– ведення мисливського господарства у межах мисливських угідь, наданих Підприємству у користування у встановленому законодавством порядку, зокрема охорона та відтворення мисливських тварин, раціональне використання державного мисливського фонду;

– забезпечення суспільних потреб у лісових ресурсах і продукції територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

– одержання прибутку від підприємницької діяльності, що не суперечить цій меті.

• Предметом діяльності Підприємства є:
  • Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона, захист і відтворення лісів та лісових ресурсів на земельних ділянках лісогосподарського призначення та землях лісового фонду, наданих Підприємству у встановленому законодавством порядку.
  • Забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних порубок, шкідників і хвороб, пошкоджень внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.
  • Запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням у сфері лісового та мисливського господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливських тварин.
  • Ведення лісового господарства на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснення використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення.
  • Ведення первинного обліку лісів.
  • Забезпечення охорони, захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, здійснення інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку.
  • Створення, формування та збереження об’єктів постійної лісонасіннєвої бази; створення та утримання лісових розсадників; заготівля, перероблення і зберігання лісового насіння; вирощування садивного матеріалу лісових дерев і кущів для відтворення лісів, декоративного садивного матеріалу, а також садивного матеріалу плодових та ягідних культур.
  • Забезпечення охорони типових та унікальних природних комплексів та об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяння формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства.
  • Ведення мисливського господарства лише в межах мисливських угідь, наданих йому в користування у встановленому законодавством порядку.
  • Забезпечення відповідно до законодавства проведення лісовпорядкування на землях лісогосподарського призначення та землях лісового фонду, наданих Підприємству в постійне користування, та упорядкування мисливських угідь, наданих Підприємству в користування; одержання, облік, зберігання, у тому числі в електронній формі, та використання затверджених матеріалів лісовпорядкування і погоджених проєктів організації та розвитку мисливського господарства.
  • Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, у тому числі відновлення лісів, лісорозведення, створення та вирощування лісових культур і насаджень, догляд за ними, охорона і захист лісів, а також діяльність лісових розсадників.
  • Заготівля та реалізація деревини й іншої продукції лісового господарства.
  • Перероблення деревини, виробництво та реалізація виробів із деревини.
  • Будівництво, ремонт та утримання лісових доріг, протипожежних розривів та створення мінералізованих смуг.
  • Реалізація продукції полювання, законно добутої або набутої Підприємством, у порядку, встановленому законодавством.
  • Рекреаційна, культурно-оздоровча, туристична та спортивна діяльність на лісових ділянках лише в межах правового режиму таких ділянок і без погіршення стану лісів.
  • Здійснення іншої господарської діяльності, безпосередньо пов’язаної з метою та предметом діяльності Підприємства, якщо така діяльність не заборонена законодавством України.
• Підприємство у встановленому законодавством порядку та в межах наданих йому прав здійснює спеціальне використання лісових ресурсів, зокрема заготівлю деревини, заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів, на виділених для цього лісових ділянках, у межах установлених лімітів та на підставі відповідних спеціальних дозволів.

            Види діяльності, що відповідно до закону потребують ліцензії, спеціального дозволу, документа дозвільного характеру, оцінки впливу на довкілля або іншої обов’язкової процедури, здійснюються лише після її проходження і протягом строку чинності відповідного документа.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

• Підприємство є юридичною особою публічного права, створеною на підставі рішення Засновника, та набуває прав і обов’язків юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
• Підприємство є комунальним комерційним підприємством, здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку на засадах господарської самостійності, самофінансування та власного комерційного ризику і може одержувати кошти державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень, установлених Бюджетним кодексом України, Законом про Державний бюджет України або рішенням про відповідний місцевий бюджет як одержувач бюджетних коштів чи на іншій підставі, прямо передбаченій законом.

Підприємство розробляє та виконує стратегічний план розвитку, річний фінансовий план, річний інвестиційний план та інвестиційний план на середньострокову перспективу тривалістю від трьох до п’яти років. Стратегічний план розвитку визначає цілі розвитку Підприємства на три – п’ять років. Наглядова рада забезпечує розроблення, затверджує та регулярно переглядає стратегічний план розвитку, а також затверджує річний фінансовий план, річний інвестиційний план та інвестиційний план на середньострокову перспективу в порядку і строки, встановлені законом та цим Статутом.

• Підприємство самостійно несе відповідальність за результати своєї діяльності та відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, у тому числі майновими правами, на які відповідно до закону може бути звернено стягнення.
• Власник і Засновник Підприємства не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника та Засновника, крім випадків, прямо встановлених законом.
• Підприємство має цивільну правоздатність юридичної особи, самостійно набуває майнових і немайнових прав та обов’язків, вчиняє правочини, виступає позивачем і відповідачем у судах.
• Правочином Підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість, є правочин, предмет якого відповідає ознакам, установленим законом, та який укладається з особою, заінтересованою у його вчиненні, від імені або за рахунок чи в інтересах такої особи. Порядок повідомлення про заінтересованість, прийняття рішення про надання згоди на вчинення такого правочину та інші вимоги щодо його вчинення визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
• Значним правочином Підприємства є правочин, що вчиняється Підприємством однією або кількома транзакціями протягом календарного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності. Порядок прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та інші вимоги щодо його вчинення визначаються Законом України “Про управління об’єктами державної власності”.
• Посадовими особами Підприємства є директор, головний бухгалтер, голова та члени Наглядової ради, ліквідатор, голова та члени комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), а також інші особи, прямо визначені законом або цим Статутом.

Посадові особи несуть відповідальність за збитки, завдані Підприємству їхніми діями або бездіяльністю, на підставах, у межах та порядку, встановлених законом.

• Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, а у випадках, прямо встановлених бюджетним законодавством, – рахунки в органах Державної казначеської служби України. Підприємство може мати печатку, штампи, бланки та інші реквізити, використання яких не замінює повноваження підписанта.
• Підприємство реалізує продукцію, виконує роботи та надає послуги за вільними цінами, що встановлюються за згодою сторін, крім випадків, у яких законодавством України запроваджено державні регульовані ціни (тарифи).

Вільні відпускні ціни на лісопродукцію, а у випадках її реалізації на аукціонах, біржових торгах або за іншими конкурентними процедурами – стартові ціни, затверджуються наказом директора Підприємства на підставі економічно обґрунтованих розрахунків з урахуванням собівартості, податків, зборів, ринкової кон’юнктури та інших ціноутворюючих факторів, якщо інше не встановлено законом або рішенням Засновника, прийнятим у межах його повноважень.

Остаточна ціна реалізації лісопродукції визначається за згодою сторін, а у разі проведення аукціону, біржових торгів або іншої конкурентної процедури – за результатами такої процедури та не потребує окремого затвердження наказом директора.

У випадках запровадження державного регулювання цін (тарифів) Підприємство застосовує встановлені уповноваженими органами ціни (тарифи) та дотримується визначеного законодавством порядку їх формування, встановлення, зміни і застосування.

• Підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до мети та предмета діяльності, визначених цим Статутом, з дотриманням вимог законодавства України.
• Підприємство відповідно до законодавства України забезпечує охорону, захист, раціональне використання та відтворення лісів, охорону і раціональне використання інших природних ресурсів, а також здійснює заходи з відновлення їх порушеного стану у випадках, порядку та строки, встановлені законом. Підприємство несе відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення природних ресурсів.
• Підприємство здійснює спеціальне використання лісових ресурсів на земельних ділянках лісогосподарського призначення та землях лісового фонду, наданих йому у постійне користування, у межах лісових ділянок, виділених для відповідного виду спеціального використання, на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка або лісового квитка – у випадках і порядку, встановлених законодавством.

Охорона та захист лісів на земельних ділянках лісогосподарського призначення та землях лісового фонду, що перебувають у постійному користуванні Підприємства, забезпечуються Підприємством і здійснюються його лісовою охороною відповідно до законодавства України. Посадові особи лісової охорони Підприємства здійснюють надані їм законодавством повноваження виключно на території Підприємства як постійного лісокористувача.

• Підприємство відповідно до затвердженої організаційної структури може мати внутрішні структурні підрозділи, зокрема лісництва, виробничі дільниці, цехи, склади та відділи.

Організаційна структура Підприємства та зміни до неї затверджуються Наглядовою радою за поданням директора.

Внутрішні структурні підрозділи не є юридичними особами, відокремленими підрозділами, філіями чи представництвами, не виступають від власного імені у правовідносинах та діють у складі Підприємства. Керівники таких підрозділів можуть представляти Підприємство у відносинах із третіми особами лише в межах повноважень, наданих їм директором відповідно до законодавства та цього Статуту.

Майно, надане внутрішнім структурним підрозділам для виконання їхніх функцій, обліковується Підприємством. Надання або переміщення майна між внутрішніми структурними підрозділами є внутрішньою операцією Підприємства і не змінює права власності чи іншого речового права на це майно.

• Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту. Правочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності вчиняються з отриманням згоди Наглядової ради та/або Засновника лише у випадках і порядку, встановлених законом та цим Статутом, зокрема щодо значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, відчуження чи обтяження майна та залучення фінансування.
• Підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, перелік якої визначено законом, шляхом її розміщення на власній вебсторінці (вебсайті) та на офіційному вебсайті Засновника, у порядку та строки, установлені законодавством України і рішеннями Засновника.

4. ЗАСНОВНИК ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

• Підприємство належить до сфери управління Засновника. Засновник є представником Власника та від його імені здійснює повноваження щодо управління Підприємством у межах, визначених законом, і в порядку, передбаченому цим Статутом.
• Організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення Засновником повноважень щодо Підприємства, а також проведення моніторингу фінансово-господарської діяльності Підприємства покладаються на управління з питань земельних і лісових ресурсів та раціонального природокористування виконавчого апарату обласної ради (далі – Управління).

Управління здійснює зазначені функції відповідно до законодавства України, цього Статуту, Положення про Управління та інших рішень Засновника, прийнятих у межах його повноважень.

• До компетенції Засновника належить:
  • Затвердження Статуту і змін до нього.
  • Визначення розміру статутного капіталу.
  • Прийняття відповідно до закону рішень про встановлення та припинення узуфрукта комунального майна, крім земельних ділянок, або іншого передбаченого законом речового права на чуже майно, а також здійснення контролю за використанням такого майна.
  • Утворення та ліквідація Наглядової ради, визначення її кількісного складу, призначення та припинення повноважень її членів.
  • Одержання і розгляд затверджених Наглядовою радою стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу та змін до них.
  • Прийняття рішень про призначення на посаду та звільнення з посади директора, продовження або припинення трудових відносин із ним у порядку, встановленому законодавством України та рішеннями Засновника.
  • Надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках і порядку, передбаченому Законом України “Про управління об’єктами державної власності” і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках і порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
  • Прийняття рішень про проведення незалежного аудиту Підприємства та звернення до органу державного фінансового контролю щодо проведення державного фінансового аудиту або ревізії у випадках і порядку, встановлених законодавством.
  • Організація та здійснення моніторингу фінансово-господарської діяльності Підприємства відповідно до порядку, затвердженого Засновником.
  • Заслуховування звітів директора та Наглядової ради.
  • Прийняття відповідно до законодавства рішень про реорганізацію або ліквідацію Підприємства.
  • Здійснення інших повноважень, віднесених законодавством і цим Статутом до компетенції Засновника.
• Органами управління Підприємства є:

– Наглядова рада;

– директор.

• Наглядова рада є колегіальним органом управління Підприємства, який у межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та спрямовує діяльність директора.

Наглядова рада утворюється та ліквідовується Засновником. Кількісний склад, вимоги до членів, порядок їх призначення, строк повноважень і підстави їх припинення визначаються законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, затвердженим Засновником.

До складу Наглядової ради входять депутати обласної ради, які відповідають установленим вимогам законодавства України, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

• До компетенції Наглядової ради належить:
  • Затвердження організаційної структури та погодження штатного розпису Підприємства в межах затвердженого фінансового плану.
  • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та розгляд звітів і документів про результати його діяльності.
  • Забезпечення, розроблення, затвердження та регулярний перегляд стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердження річного фінансового плану та річного інвестиційного плану – до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законодавством, а також затвердження інвестиційного плану на середньострокову перспективу – не пізніше ніж за шість місяців до початку планового періоду та затвердження змін до зазначених планів.

Стратегічний план розвитку затверджується рішенням Наглядової ради, що приймається не менше ніж двома третинами її персонального складу.

• Надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, віднесених Законом України “Про управління об’єктами державної власності” до компетенції Наглядової ради.
• Прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, відмову у вчиненні відповідного правочину або передачу питання на розгляд Засновника із зазначенням мотивів такого рішення – у випадках і порядку, встановлених законодавством.
• Прийняття у випадках і межах, установлених законодавством, рішень про відчуження майна Підприємства, списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів та прискорену амортизацію основних фондів Підприємства.
• Розгляд звітів директора та подання Засновнику за результатами їх розгляду обґрунтованих пропозицій щодо оцінювання діяльності директора, внесення змін до умов його контракту, продовження або припинення трудових відносин, звільнення директора, а також застосування до нього дисциплінарного стягнення – у випадках і порядку, встановлених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та рішеннями Засновника.
• Подання Засновнику пропозицій щодо внесення змін до Статуту або затвердження його в новій редакції.
• Прийняття у випадку, передбаченому контрактом, рішення про виплату директору винагороди за підсумками роботи за рік.
• Прийняття рішень про тимчасове відсторонення директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.
• Прийняття рішення про проведення аудиту річної фінансової звітності Підприємства незалежним аудитором; подання Засновнику пропозицій щодо ініціювання державного фінансового аудиту діяльності Підприємства або проведення екологічного аудиту; надання директору вимоги організувати інвентаризацію активів і зобов’язань Підприємства у випадках і порядку, встановлених законодавством України.

Затвердження внутрішніх документів Підприємства у випадках, прямо віднесених законодавством або цим Статутом до компетенції Наглядової ради.

• Здійснення інших повноважень, віднесених законодавством і цим Статутом до компетенції Наглядової ради.

• Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Підприємства, крім питань, віднесених законодавством або цим Статутом до компетенції Засновника чи Наглядової ради. Директор діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси, укладає правочини, видає довіреності та накази, відкриває і закриває рахунки та вирішує інші питання поточної діяльності в межах своїх повноважень. директор виконує рішення Засновника і Наглядової ради, прийняті ними в межах установленої компетенції.
• Директор призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні Засновника.

З директором укладається контракт у порядку, визначеному законодавством і рішеннями Засновника. Контракт від імені Засновника підписує голова обласної ради, а за його відсутності – перший заступник голови обласної ради. У контракті визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, показники оцінювання його діяльності, умови матеріального забезпечення, підстави припинення контракту та інші умови, що не суперечать законодавству і цьому Статуту.

Директором Підприємства може бути призначена особа, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня лісогосподарського, лісотехнічного, юридичного або економічного профілю та стаж роботи на керівних посадах не менше двох років.

• Директор є підзвітним Засновнику як органу, що його призначив, та подає Наглядовій раді звіти, документи й інформацію з питань, віднесених законодавством і цим Статутом до її компетенції. Наглядова рада в межах установленої компетенції контролює та спрямовує діяльність директора.
• Директор Підприємства відповідно до покладених на нього завдань:
  • Несе відповідальність у межах повноважень, за наявності передбачених законодавством підстав і в порядку, встановленому законодавством та контрактом, за:

– стан, ефективність та фінансові результати діяльності Підприємства в межах повноважень і відповідальності, встановлених законодавством, цим Статутом та контрактом;

– своєчасне складення та подання Наглядовій раді проєктів річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п’ять років), необхідних розрахунків і проєктів змін до них, а після затвердження зазначених планів – забезпечує їх виконання та звітування перед Наглядовою радою про їх виконання;

– організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування всіх господарських операцій у первинних документах та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом строків, установлених законодавством. Відповідальність за достовірність конкретного первинного документа несуть особи, які його склали та підписали, у межах законодавства;

– організацію своєчасного і повного виконання Підприємством обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно із законодавством;

– організацію виконання Підприємством як постійним лісокористувачем комплексу заходів з охорони і захисту лісів, наданих Підприємству в постійне користування, зокрема заходів, спрямованих на їх збереження від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, а також на захист від шкідників і хвороб лісу;

– збереження, належне утримання та використання за цільовим призначенням комунального майна, переданого Підприємству на праві узуфрукта комунального майна або на іншому речовому праві, передбаченому законодавством.

• Організовує у випадках і строки, визначені законодавством, проведення інвентаризації активів і зобов’язань Підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
• Затверджує наказами вільні відпускні та стартові ціни на продукцію Підприємства у випадках і порядку, визначених законодавством України, цим Статутом та рішеннями Засновника.
• Директор готує та подає Засновнику пропозиції і проєкти щодо внесення змін до Статуту або затвердження його в новій редакції за попереднім погодженням з Наглядовою радою.
• У межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури директор затверджує погоджений Наглядовою радою штатний розпис, приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує до них заохочення і дисциплінарні стягнення, встановлює виплати та вирішує питання матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України, колективного договору і затвердженого фінансового плану. Забезпечує створення та функціонування системи управління охороною праці, безпечні й здорові умови праці в кожному структурному підрозділі та виконання роботодавцем установлених законодавством обов’язків у сфері охорони праці.
• Організовує бухгалтерський та інший передбачений законодавством облік на Підприємстві, створює умови для його належного ведення та підписує фінансову й іншу звітність у випадках і порядку, встановлених законодавством.
• Здійснює операції з коштами та майном Підприємства лише в межах законодавства, змісту речового права Підприємства на відповідне майно, цього Статуту та рішень Засновника і Наглядової ради, прийнятих ними в межах компетенції.
• Директор забезпечує оприлюднення у встановлені строки на вебсайті Підприємства інформації, визначеної Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і рішенням Засновника, та несе відповідальність за її оприлюднення і достовірність відповідно до законодавства та контракту.
• Директор зобов’язаний готувати і подавати Наглядовій раді проєкти планів та звіти про їх виконання; забезпечувати повідомлення про заінтересованість і подання документів у порядку та строки, визначені законодавством; отримувати попередню згоду Засновника та/або Наглядової ради на значні правочини, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інші правочини, для яких така згода обов’язкова; не допускати поділу предмета або штучного структурування правочинів з метою обходу встановлених критеріїв і процедур.
• Вирішує інші питання поточної діяльності Підприємства, які законодавством або цим Статутом не віднесені до компетенції Засновника чи Наглядової ради.
• На період відпустки, тимчасової непрацездатності, службового відрядження, яке унеможливлює виконання повноважень директора, або іншої заздалегідь відомої тимчасової відсутності, директор наказом покладає тимчасове виконання обов’язків на заступника директора, а за його відсутності або підтвердженої неможливості виконувати такі обов’язки – на першого за черговістю працівника, визначеного абзацом третім цього пункту. Якщо жоден із таких працівників не може виконувати обов’язки директора, їх виконання може бути покладено за письмовою згодою на іншого працівника Підприємства, який за освітою, кваліфікацією, досвідом роботи та посадою може виконувати відповідні обов’язки. Службове відрядження не є самостійною підставою для заміщення директора, якщо його умови не перешкоджають директору надалі здійснювати свої повноваження.

Якщо працівник не має права діяти від імені Підприємства без довіреності відповідно до цього Статуту та відомостей Єдиного державного реєстру, директор одночасно видає йому довіреність на представництво Підприємства перед третіми особами. У наказі визначаються підстава, дата і час початку та закінчення тимчасового виконання обов’язків, обсяг і обмеження повноважень, порядок приймання-передачі справ, документів та майна, умови оплати праці, а також реквізити довіреності у разі її видачі. Наказом і довіреністю не можуть передаватися повноваження, віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції Засновника чи Наглядової ради.

У разі тимчасової непрацездатності директора або іншої непередбачуваної тимчасової відсутності, якщо директор не видав відповідного наказу, повноваження щодо тимчасового виконання його обов’язків виникають безпосередньо на підставі цього Статуту у першого за черговістю працівника, який має можливість і належні трудові та організаційні підстави приступити до їх виконання:

заступника директора;

головного лісничого;

інженера з охорони та захисту лісу;

головного бухгалтера.

Кожен наступний за черговістю працівник приступає до тимчасового виконання обов’язків директора лише у разі документально підтвердженої відсутності, тимчасової непрацездатності або іншої неможливості попереднього за черговістю працівника виконувати такі обов’язки. Працівник, який приступив до тимчасового виконання обов’язків директора, видає наказ про початок їх виконання та не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це Засновника і Наглядову раду з наданням документів, що підтверджують факт і період відповідної відсутності. Підставою виникнення у працівника повноважень щодо тимчасового виконання обов’язків директора є цей Статут та настання передбачених ним обставин.

Відомості про осіб, які відповідно до цього пункту можуть діяти від імені Підприємства без довіреності, та встановлені обмеження їхніх представницьких повноважень вносяться до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законодавством. Обмеження повноважень, зазначені у Статуті, наказі та довіреності, повинні бути взаємно узгодженими.

У разі заздалегідь відомої тимчасової відсутності працівника, який тимчасово виконує обов’язки директора, зокрема у зв’язку з відпусткою або службовим відрядженням, які унеможливлюють виконання відповідних повноважень, виконання обов’язків директора на період такої відсутності здійснює наступний за черговістю працівник, визначений цим пунктом. Працівник, який тимчасово виконує обов’язки директора, до початку своєї відсутності видає наказ, забезпечує приймання-передачу справ, документів і майна та повідомляє Засновника і Наглядову раду.

У разі тимчасової непрацездатності або іншої непередбачуваної неможливості працівника, який тимчасово виконує обов’язки директора, виконувати відповідні обов’язки, наступний за черговістю працівник приступає до їх виконання без наказу тимчасово відсутнього працівника безпосередньо на підставі цього Статуту. Такий працівник видає наказ про початок виконання обов’язків та повідомляє Засновника і Наглядову раду в порядку, встановленому абзацом четвертим цього пункту.

Одночасне виконання обов’язків директора двома або більше працівниками не допускається. З моменту виникнення повноважень у наступного за черговістю працівника повноваження попереднього працівника щодо тимчасового виконання обов’язків директора припиняються. Після усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов’язків, їх виконання відновлює перший за черговістю працівник, який має можливість і належні правові підстави приступити до їх виконання, із прийманням-передачею справ, документів і майна. Вихід директора на роботу припиняє повноваження всіх працівників, які тимчасово виконували його обов’язки.

Тимчасове виконання обов’язків директора допускається за письмовою згодою працівника, крім випадків, коли обов’язок заміщення директора та умови такого заміщення прямо передбачені трудовим договором працівника. У разі виконання обов’язків без звільнення від основної роботи працівникові встановлюється доплата в розмірі, визначеному колективним договором.

Працівник, який тимчасово виконує обов’язки директора, здійснює повноваження директора в межах, установлених законодавством, цим Статутом, наказом і довіреністю, з дотриманням порядку погодження значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, операцій із майном та інших питань, віднесених до компетенції Засновника або Наглядової ради. Такий працівник зобов’язаний діяти в інтересах Підприємства, добросовісно, розумно та не перевищувати наданих йому повноважень.

Якщо жоден із визначених цим пунктом працівників не може приступити до тимчасового виконання обов’язків директора, Наглядова рада невідкладно подає голові обласної ради відповідні пропозиції, а виконувач обов’язків директора призначається головою обласної ради в порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та рішенням Засновника.

Цей пункт не застосовується у разі виникнення вакансії посади директора, зокрема внаслідок його звільнення, смерті, закінчення строку контракту або припинення повноважень з інших підстав. У разі виникнення вакансії виконувач обов’язків директора призначається у порядку та у спосіб, визначений рішенням Засновника.

• Наглядова рада приймає рішення про тимчасове відсторонення директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження, відповідно до Законів України “Про управління об’єктами державної власності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

5. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

• Трудові відносини на Підприємстві регулюються законодавством України про працю, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами та іншими локальними нормативними актами роботодавця, прийнятими або затвердженими уповноваженими органами чи посадовими особами в межах їхньої компетенції та в порядку, встановленому законодавством України і цим Статутом.
• Працівники Підприємства, крім директора, приймаються на роботу на підставі трудового договору. Строковий трудовий договір укладається у випадках і за умов, установлених законодавством України. Контракт як особлива форма трудового договору застосовується лише у випадках, прямо передбачених законом.

Укладення трудового договору з працівником оформляється наказом директора або іншої належно уповноваженої особи. Працівник не допускається до роботи до оформлення трудового договору наказом та подання повідомлення про прийняття на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

• Колективний договір укладається між стороною роботодавця, суб’єктом якої є Підприємство в особі директора або іншого належно уповноваженого представника роботодавця, та стороною працівників, суб’єктами якої є первинна профспілкова організація (первинні профспілкові організації), що діє на Підприємстві, а в разі її відсутності – вільно обрані працівниками представники (представник).

Сторони колективного договору проводять колективні переговори та розробляють його проєкт у порядку, встановленому законодавством України.

Проєкт колективного договору обговорюється у трудовому колективі та вноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Після схвалення проєкту загальними зборами (конференцією) трудового колективу колективний договір підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше як через п’ять днів із дня його схвалення, якщо інший строк не встановлений загальними зборами (конференцією) трудового колективу. Від сторони роботодавця колективний договір підписує директор.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в ньому, та подається на повідомну реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України.

• Форми і системи оплати праці, тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження і розміри доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат працівникам визначаються колективним договором із дотриманням законодавства України та положень генеральної, галузевої і територіальної угод, що поширюються на Підприємство.

Якщо колективний договір не укладено, зазначені питання погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації, а за його відсутності – з іншим представником, уповноваженим відповідно до законодавства.

Витрати на оплату праці здійснюються з урахуванням затвердженого фінансового плану, однак фінансовий план не може бути підставою для зменшення встановлених законодавством гарантій, невиплати або несвоєчасної виплати нарахованої заробітної плати.

Умови та розмір оплати праці директора визначаються контрактом, укладеним від імені Засновника у встановленому порядку, відповідно до законодавства України та рішень Засновника.

• Підприємство забезпечує професійну підготовку, навчання, інструктаж і перевірку знань працівників у випадках, установлених законодавством, зокрема для робіт підвищеної небезпеки та лісозаготівель.
• Підприємство створює безпечні і нешкідливі умови праці, проводить оцінювання ризиків, розслідування нещасних випадків, забезпечує працівників засобами індивідуального захисту та несе відповідальність у межах законодавства.

6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

• Майно Підприємства становлять речі, кошти, цінні папери, майнові права та інші активи, передані Підприємству у власність або набуті ним у власність на підставах, не заборонених законодавством. Майно та майнові права відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності Підприємства відповідно до законодавства України.
• Комунальне майно, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, передається Підприємству на праві узуфрукта комунального майна або іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом, і залишається у спільній власності зазначених територіальних громад. Управління цим майном від їхнього імені здійснює Засновник в межах визначених повноважень.

Майно, право господарського відання на яке виникло у Підприємства до введення в дію Закону України “Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб”, використовується Підприємством протягом перехідного періоду відповідно до цього Закону до припинення такого права у встановленому порядку.

• Підприємство відповідно до затвердженого фінансового плану, а в частині капітальних інвестицій – також інвестиційного плану, здійснює матеріально-технічне забезпечення власної господарської діяльності шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства.

Якщо Підприємство є замовником у розумінні законодавства про публічні закупівлі, закупівлі здійснюються з дотриманням вимог такого законодавства.

Підприємство здійснює оптову та роздрібну реалізацію виробленої ним продукції, а також плодів і продукції, одержаних від законного користування переданим йому майном, за прямими договорами, на організованих товарних ринках або в інший передбачений законодавством спосіб, якщо для відповідного виду продукції законодавством не встановлено обов’язкового способу реалізації.

Торгівля деревиною (лісоматеріалами), включеною до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, проводиться на таких ринках через товарні біржі, які мають відповідну ліцензію. Реалізація деревини громадянам для власних потреб, іншої лісопродукції та виробів із деревини здійснюється у спосіб, дозволений законодавством для відповідного виду продукції та категорії покупців, із дотриманням вимог щодо електронного обліку деревини і підтвердження законності її походження.

• Земельні ділянки, у тому числі земельні ділянки лісогосподарського призначення, використовуються Підприємством на праві постійного користування або іншому праві, передбаченому законодавством.
• Припинення за ініціативою Підприємства права постійного користування, оренди, сервітуту або іншого права користування земельною ділянкою допускається виключно за попереднім рішенням Засновника та здійснюється в порядку, встановленому законодавством і відповідним договором. Директор не має права без такого рішення вчиняти дії, спрямовані на припинення зазначених прав.
• Відчуження, передача в оренду чи користування, застава, списання та інше розпорядження комунальним майном здійснюються виключно у випадках, способом і в порядку, встановленими законодавством, цим Статутом та рішеннями Засновника, прийнятими в межах його повноважень.

Розпорядження майном, переданим на праві узуфрукта комунального майна або іншому речовому праві на чуже майно, допускається лише в межах відповідного права. Підприємство не має права відчужувати майно, передане на праві узуфрукта, або вчиняти щодо нього інші дії, наслідком яких може бути його відчуження чи зміна цільового призначення, крім передання в оренду у випадках і порядку, встановлених законодавством.

Підприємство не має права безоплатно передавати майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством.

• Джерелами формування майна Підприємства є:

– грошові та матеріальні внески Засновника;

– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;

– капітальні вкладення і дотації з бюджету;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

• Підприємство проводить інвентаризацію активів і зобов’язань у випадках та порядку, встановлених законодавством, а також за рішенням Засновника, Наглядової ради або директора, прийнятим у межах їхньої компетенції.

7. ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

• Статутний капітал Підприємства становить 106 800 (сто шість тисяч вісімсот) гривень.
• Розмір статутного капіталу змінюється виключно за рішенням Засновника з внесенням і державною реєстрацією змін у випадках, передбачених законодавством. Передане на праві узуфрукта майно не вноситься Підприємством до статутного капіталу.
• Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди для покриття витрат, пов’язаних із його діяльністю, якщо їх формування та використання передбачені затвердженим фінансовим планом і не суперечать законодавству.
• Перелік спеціальних (цільових) фондів, нормативи відрахувань, напрями і строки використання коштів визначаються фінансовим планом та положенням, затвердженим Засновником.

8. ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

• Підприємство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність відповідно до законодавства, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів у випадках, установлених законодавством.
• Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, документування господарських операцій, збереження документів і створення умов для роботи бухгалтерської служби несе директор у межах закону.
• Підприємство складає і подає фінансову, податкову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку й строки, установлені законодавством.
• Річна фінансова звітність підлягає обов’язковому аудиту, якщо це встановлено законодавством або рішенням Засновника, прийнятим на підставі визначених ним критеріїв. Наглядова рада може ініціювати незалежний аудит або державний фінансовий аудит у випадках, установлених законодавством.
• Підприємство оприлюднює цілі діяльності, фінансову звітність, аудиторські висновки, Статут, звіти органів управління, відомості про винагороду, ризики, договори та іншу інформацію, передбачену законодавством. Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком, якщо аудит проводився, оприлюднюється до
  30 квітня року, що настає за звітним.
• Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, складені під час операції або безпосередньо після її завершення і такі, що містять обов’язкові реквізити. Неоформлені фактичні переміщення деревини, матеріалів і коштів не допускаються.
• Для забезпечення достовірності обліку та звітності Підприємство проводить інвентаризацію активів і зобов’язань перед річною звітністю, при зміні матеріально відповідальних осіб, встановленні фактів нестачі або псування, припиненні та в інших обов’язкових випадках.

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

• Фінансовий результат і чистий прибуток Підприємства визначаються за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності після нарахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
• Розподіл і використання чистого прибутку здійснюються відповідно до законодавства, затвердженого фінансового плану та рішень Засновника, прийнятих у межах компетенції.
• Частина чистого прибутку (доходу) Підприємства перераховується до обласного бюджету у розмірі, порядку та строки, визначені рішенням Засновника, прийнятим відповідно до законодавства. За відсутності чинного рішення про норматив директор звертається до Засновника за його визначенням і не встановлює норматив самостійно.
• Чистий прибуток, що залишається після сплати обов’язкових платежів і частини чистого прибутку до обласного бюджету, спрямовується відповідно до фінансового плану на розвиток, відновлення і модернізацію основних засобів, відтворення й охорону лісів, поповнення оборотних коштів, формування спеціальних фондів та інші статутні цілі.
• Покриття збитків Підприємства здійснюється за рахунок його майна і коштів у межах законодавства, резервів та заходів, передбачених фінансовим планом.
• Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання обов’язкових рішень органів державної влади або органів місцевого самоврядування, відшкодовуються відповідним органом добровільно або за рішенням суду.

10. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

• Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду.
• У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять правонаступникові.
• Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.
• Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
• У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.
• Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
• При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

• Зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником на пленарному засіданні та оформляється в новій редакції або окремими змінами відповідно до вимог законодавства про державну реєстрацію.
• Пропозиції щодо зміни Статуту можуть вносити Засновник, Наглядова рада та директор. Директор забезпечує підготовку проєкту, його подання Засновнику та державну реєстрацію затверджених змін, якщо інше не визначено рішенням Засновника.
• Зміни набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, установлених законодавством, – з іншого визначеного законом моменту. Чинна редакція Статуту підлягає оприлюдненню на офіційних вебсайтах Підприємства та Засновника.
• Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього Статуту суперечать діючому законодавству, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього Статуту Засновник, Наглядова рада та Підприємство керуються нормами законодавства.
• Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього Статуту.

Додаток
до рішення обласної ради
від ________ №____________

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про наглядову раду комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі відповідно – Положення, Наглядова рада, Підприємство) визначає правовий статус, склад, порядок формування та припинення повноважень Наглядової ради, компетенцію, права й обов’язки її членів, порядок організації роботи, прийняття та оформлення рішень, звітування і відповідальність.
1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб”, “Про управління об’єктами державної власності” у випадках, у яких його норми застосовуються до комунальних унітарних підприємств, “Про запобігання корупції”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, Статуту Підприємства (далі – Статут) та рішень Івано-Франківської обласної ради, прийнятих у межах її компетенції.
1.3. Івано-Франківська обласна рада (далі – Засновник) є засновником Підприємства, органом, до сфери управління якого належить Підприємство, та від імені територіальних громад сіл, селищ і міст Івано-Франківської області здійснює повноваження щодо управління Підприємством у межах Конституції України та законодавства України.
1.4. У разі невідповідності цього Положення законодавству України застосовуються відповідні норми законодавства України. У разі суперечності між цим Положенням і Статутом Підприємства застосовуються положення Статуту Підприємства за умови їх відповідності законодавству України. Рішення Засновника та Наглядової ради застосовуються лише в межах компетенції відповідного органу.
1.5. У цьому Положенні терміни “значний правочин”, “правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість”, “заінтересована особа”, “конфлікт інтересів”, “ринкова вартість”, “активи” та інші спеціальні терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України.
1.6. Діяльність Наглядової ради ґрунтується на принципах законності, колегіальності, добросовісності, розумності, професійності, підзвітності, прозорості, неупередженості, запобігання конфлікту інтересів, збереження комунального майна та невтручання у поточне керівництво Підприємством.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Підприємства, утвореним рішенням Засновника. Вона контролює і спрямовує діяльність директора в межах компетенції, визначеної законом, Статутом і цим Положенням.
2.2. Метою діяльності Наглядової ради є контроль і спрямування діяльності директора в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Підприємства та цим Положенням, з метою забезпечення виконання стратегічного, фінансового та інвестиційного планів, збереження й ефективного використання комунального майна та належної підзвітності директора. Наглядова рада не здійснює поточного керівництва господарською діяльністю Підприємства.
2.3. До поточного керівництва, зокрема, належать кадрові рішення щодо конкретних працівників, організація закупівель, укладення договорів у межах компетенції директора, оперативне планування лісогосподарських, виробничих і збутових операцій, ведення бухгалтерського обліку та інші питання, не віднесені законодавством або Статутом до компетенції Засновника чи Наглядової ради.
2.4. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для директора та працівників Підприємства в частині організації їх виконання.
2.5. Наглядова рада, її голова та члени не представляють Підприємство у відносинах із третіми особами і не підписують від його імені правочини.
3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ЧЛЕНІВ
3.1. Голова та члени Наглядової ради обираються Засновником з числа депутатів обласної ради на строк повноважень обласної ради. Кількісний склад Наглядової ради визначається Засновником. Головою Наглядової ради є перший заступник (заступник) голови обласної ради.
3.2. Членом Наглядової ради може бути депутат обласної ради, який має знання або практичний досвід у сфері управління, права, фінансів, аудиту, лісового чи земельного господарства, екології, економіки, публічного управління або в іншій сфері, корисній для діяльності Підприємства.
3.3. Кандидат до складу Наглядової ради подає письмову згоду на призначення, біографічну довідку, повідомлення про наявні або потенційні конфлікти інтересів, а також інші документи, визначені законодавством чи рішенням Засновника.
3.4. Члени Наглядової ради здійснюють свої функції на безоплатній основі.
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
4.1. Кандидатури до складу Наглядової ради вносяться на розгляд Засновника головою обласної ради, депутатськими фракціями та іншими суб’єктами, яким таке право надано Регламентом або рішенням Засновника.
4.2. Члени Наглядової ради призначаються виключно рішенням Засновника на її пленарному засіданні. Повноваження члена Наглядової ради виникають з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо ним не встановлено пізнішу дату.
4.3. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково рішенням Засновника, зокрема у разі:
4.3.1. подання ним особистої письмової заяви;
4.3.2. припинення депутатських повноважень;
4.3.3. набрання законної сили рішенням суду, що унеможливлює виконання повноважень;
4.3.4. смерті, визнання недієздатним, обмеження цивільної дієздатності або оголошення померлим;
4.3.5. неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я протягом більше чотирьох місяців;
4.3.6. пропуску трьох засідань підряд без поважних причин;
4.3.7. систематичного невиконання обов’язків, порушення вимог щодо конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом або перевищення повноважень;
4.3.8. незадовільної оцінки діяльності Засновником;
4.3.9. в інших випадках, установлених законодавством, Статутом або рішенням Засновника.
4.4. Член Наглядової ради, який має намір достроково припинити повноваження, подає заяву Засновнику та одночасно надсилає її голові Наглядової ради. До прийняття рішення Засновником він продовжує виконувати обов’язки, крім випадків, коли це заборонено законодавством або об’єктивно неможливо.
4.5. У разі припинення повноважень окремого члена Наглядової ради Засновник в установленому порядку призначає нового члена Наглядової ради. До призначення нового члена Наглядова рада продовжує здійснювати свої повноваження, якщо кількість членів, повноваження яких тривають, дає можливість забезпечити правомочність її засідання відповідно до пункту 10.1. цього Положення.
4.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких тривають, не дає можливості забезпечити правомочність засідання відповідно до пункту 10.1. цього Положення, Наглядова рада не проводить засідань та не приймає рішень.
Голова Наглядової ради невідкладно надсилає Засновнику письмове повідомлення про необхідність призначення нового члена або нових членів Наглядової ради.
До відновлення можливості забезпечити правомочність засідання допускаються виключно організаційно-технічні дії щодо повідомлення Засновника, підготовки, збереження та передання документів Наглядової ради. Такі дії не є рішеннями Наглядової ради.
5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
5.1. Голова Наглядової ради організовує її роботу, забезпечує дотримання колегіального порядку прийняття рішень та несе персональну відповідальність за належну організацію засідань і зберігання документів.
5.2. Голова Наглядової ради:
5.2.1. організовує розроблення проєкту річного плану роботи та контролює його виконання;
5.2.2. скликає засідання, визначає їх форму, формує проєкт порядку денного та головує на засіданнях;
5.2.3. забезпечує своєчасне надання членам повідомлень і матеріалів;
5.2.4. підписує протоколи, рішення, вимоги про надання інформації та листи, схвалені Наглядовою радою;
5.2.5. доводить рішення Наглядової ради до директора Підприємства та контролює їх виконання;
5.2.6. представляє Наглядову раду у відносинах із Засновником, директором і контролюючими органами без права представляти Підприємство;
5.2.7. організовує підготовку річного звіту Наглядової ради;
5.2.8. виконує інші організаційні повноваження, передбачені цим Положенням або рішенням Наглядової ради.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
6.1. Член Наглядової ради має право:
6.1.1. одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію та документи, необхідні для виконання повноважень;
6.1.2. пропонувати питання до порядку денного, проєкти рішень і поправки до них;
6.1.3. вимагати скликання позачергового засідання в порядку, визначеному цим Положенням;
6.1.4. брати участь в обговоренні, ставити запитання доповідачам і голосувати;
6.1.5. викладати окрему думку, що додається до протоколу;
6.1.6. ініціювати залучення експертів, проведення незалежного аудиту, інвентаризації чи іншого заходу виключно шляхом внесення питання на колегіальний розгляд;
6.1.7. одержувати копії протоколів і рішень Наглядової ради;
6.1.8. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством, Статутом і цим Положенням.
6.2. Член Наглядової ради зобов’язаний:
6.2.1. діяти добросовісно, розумно, у межах повноважень та в інтересах Підприємства;
6.2.2. особисто брати участь у засіданнях, завчасно повідомляти про неможливість участі;
6.2.3. належно готуватися до розгляду питань і оцінювати правові, фінансові, екологічні, майнові та репутаційні ризики;
6.2.4. виконувати рішення Засновника і Наглядової ради;
6.2.5. повідомляти та врегульовувати конфлікт інтересів, не брати участі у відповідному обговоренні й голосуванні у випадках, установлених законодавством;
6.2.6. не використовувати одержану інформацію у власних інтересах або в інтересах третіх осіб;
6.2.7. невідкладно повідомляти Наглядову раду і Засновника про виявлені істотні порушення, загрозу втрати майна, неплатоспроможності або значної шкоди довкіллю;
6.2.8. дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та правил захисту персональних даних.
6.3. Участь члена Наглядової ради в нарадах, оглядах об’єктів, інвентаризації чи перевірці допускається за рішенням Наглядової ради або на запрошення компетентного органу. Така участь не надає права самостійно здійснювати контрольні повноваження чи давати обов’язкові вказівки.
7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
7.1. Компетенція Наглядової ради визначається законодавством і Статутом. Це Положення встановлює процедуру реалізації таких повноважень і не може розширювати їх поза межі законодавства та Статуту.
7.2. До компетенції Наглядової ради належить:
7.2.1. Затвердження організаційної структури та погодження штатного розпису Підприємства в межах затвердженого фінансового плану.
7.2.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та розгляд звітів і документів про результати його діяльності.
7.2.3. Забезпечення, розроблення, затвердження та регулярний перегляд стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердження річного фінансового плану та річного інвестиційного плану – до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законодавством, а також затвердження інвестиційного плану на середньострокову перспективу – не пізніше ніж за шість місяців до початку планового періоду та затвердження змін до зазначених планів.
Стратегічний план розвитку затверджується рішенням Наглядової ради, що приймається не менше ніж двома третинами її персонального складу.
7.2.4. Надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, віднесених Законом України “Про управління об’єктами державної власності” до компетенції Наглядової ради.
7.2.5. Прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, відмову у вчиненні відповідного правочину або передачу питання на розгляд Засновника із зазначенням мотивів такого рішення – у випадках і порядку, встановлених законодавством.
7.2.6. Прийняття у випадках і межах, установлених законодавством, рішень про відчуження майна Підприємства, списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів та прискорену амортизацію основних фондів Підприємства.
7.2.7. Розгляд звітів директора та подання Засновнику за результатами їх розгляду обґрунтованих пропозицій щодо оцінювання діяльності директора, внесення змін до умов його контракту, продовження або припинення трудових відносин, звільнення директора, а також застосування до нього дисциплінарного стягнення – у випадках і порядку, встановлених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та рішеннями Засновника.
7.2.8. Подання Засновнику пропозицій щодо внесення змін до Статуту або затвердження його в новій редакції.
7.2.9. Прийняття у випадку, передбаченому контрактом, рішення про виплату директору винагороди за підсумками роботи за рік.
7.2.10. Прийняття рішень про тимчасове відсторонення директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.
7.2.11. Прийняття рішення про проведення аудиту річної фінансової звітності Підприємства незалежним аудитором; подання Засновнику пропозицій щодо ініціювання державного фінансового аудиту діяльності Підприємства або проведення екологічного аудиту; надання директору вимоги організувати інвентаризацію активів і зобов’язань Підприємства у випадках і порядку, встановлених законодавством України.
Затвердження внутрішніх документів Підприємства у випадках, прямо віднесених законодавством або цим Статутом до компетенції Наглядової ради.
7.2.12. Здійснення інших повноважень, віднесених законодавством і цим Статутом до компетенції Наглядової ради.
8. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, ЗВІТНІСТЬ ТА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
8.1. Наглядова рада забезпечує розроблення, затверджує та регулярно переглядає стратегічний план розвитку Підприємства, а також затверджує показники результативності для здійснення моніторингу його виконання.
Стратегічний план розвитку є основним довгостроковим плановим документом Підприємства, що затверджується не пізніше ніж за шість місяців до початку планового періоду та закріплює цілі розвитку Підприємства на три – п’ять років.
Стратегічний план розвитку затверджується рішенням Наглядової ради, що приймається не менше ніж двома третинами її персонального складу.
8.2. Наглядова рада затверджує:
8.2.1. річний фінансовий план та річний інвестиційний план – до
1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законодавством;
8.2.2. інвестиційний план на середньострокову перспективу (три – п’ять років) – не пізніше як за шість місяців до початку планового періоду.
Зміни до затверджених планів розглядаються за тією самою процедурою, що й відповідний план. Проєкт змін повинен містити порівняльну таблицю, причини, фінансові наслідки та вплив на ключові показники діяльності.
8.3. Директор щоквартально, не пізніше 30 календарних днів після закінчення кварталу, подає Наглядовій раді звіт про виконання фінансового й інвестиційних планів, рух грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, стан майна, істотні ризики та виконання рішень Наглядової ради. Річний звіт подається у строки, узгоджені із законодавчими строками складення фінансової звітності.
8.4. Наглядова рада може витребувати додаткову інформацію. Директор надає її не пізніше п’яти робочих днів, а якщо обсяг є значним – у погоджений строк, але не пізніше десяти робочих днів, письмово повідомивши причини продовження.
8.5. Ненадання інформації допускається лише з підстав, установлених законодавством. У відповіді зазначається конкретна правова підстава відмови.
8.6. Члени Наглядової ради використовують одержану інформацію лише для виконання повноважень.
9. СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ
9.1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Чергові засідання проводяться не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання проводяться за потреби, зокрема для забезпечення, розроблення та своєчасного затвердження планів Підприємства.
9.2. Засідання Наглядової ради скликає голова Наглядової ради за власною ініціативою, на вимогу Засновника, не менш як однієї третини членів Наглядової ради або директора, а також за обґрунтованим поданням управління з питань земельних і лісових ресурсів та раціонального природокористування виконавчого апарату обласної ради (далі – Управління), внесеним за результатами моніторингу фінансово-господарської діяльності Підприємства, та в інших випадках, передбачених законодавством або Статутом.
Вимога про скликання засідання подається голові Наглядової ради письмово або у формі електронного документа та містить інформацію про обґрунтування, запропонований порядок денний, проєкт рішення і матеріали.
Голова скликає засідання не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання належно оформленої вимоги.
Якщо голова не скликає засідання у визначений строк або не може виконувати повноваження, засідання скликає не менш як одна третина чинного складу Наглядової ради. У такому разі ініціатори визначають члена, який відкриває засідання до обрання головуючого.
9.3. Повідомлення про чергове засідання надсилається не пізніше ніж за п’ять робочих днів, а про невідкладне позачергове засідання – не пізніше ніж за один робочий день.
Повідомлення містить дату, час, місце або реквізити дистанційного підключення, форму засідання, проєкт порядку денного, доповідачів, перелік матеріалів та строк подання пропозицій.
9.4. Матеріали на засідання надаються разом із повідомленням. Проєкти стратегічного, фінансового та інвестиційних планів надаються не пізніше ніж за десять робочих днів, матеріали щодо значних правочинів і правочинів із заінтересованістю – не пізніше ніж за п’ять робочих днів, крім випадків установленого законодавством коротшого строку.
9.5. Питання, не включене до проєкту порядку денного, може бути розглянуте лише у невідкладному випадку за рішенням більшості від чинного складу Наглядової ради та за наявності достатніх матеріалів. Питання про плани, значний правочин, правочин із заінтересованістю, аудит, оцінювання або винагороду директора не може вноситися без попереднього надання матеріалів.
9.6. Засідання проводяться очно, дистанційно в режимі відеоконференції або у змішаній формі. Засоби зв’язку мають забезпечувати одночасну участь, ідентифікацію особи, безперервне обговорення та фіксацію результатів голосування.
9.7. На засідання можуть запрошуватися директор, працівники Підприємства, представники Засновника й виконавчого апарату обласної ради, аудитори, експерти, представники профспілки та інші особи. Запрошені особи беруть участь без права голосу та залишають засідання на вимогу головуючого.
9.8. Директор має право бути присутнім і надавати пояснення, крім частини засідання, на якій розглядаються його оцінювання, винагорода, відповідальність, умови контракту або інші питання, щодо яких його присутність може перешкодити неупередженому обговоренню.
9.9. Аудіо- чи відеофіксація засідання здійснюється за рішенням Наглядової ради з дотриманням вимог щодо інформації з обмеженим доступом і захисту персональних даних. Запис є допоміжним матеріалом і не замінює протокол.
10. КВОРУМ, ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ ТА ПРОТОКОЛИ
10.1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради, установленого рішенням Засновника, повноваження яких на дату засідання тривають.
Дострокове припинення повноважень окремих членів Наглядової ради або наявність вакантних місць у складі Наглядової ради не змінює кількості, від якої визначається кворум.
Член Наглядової ради може брати участь у засіданні дистанційно, його голос враховується під час визначення кворуму за умови його належної ідентифікації та забезпечення одночасної участі в засіданні.
10.2. Член Наглядової ради бере участь у засіданні та голосуванні особисто.
10.3. Рішення приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від чинного складу Наглядової ради, якщо законодавством не встановлено іншого порядку.
10.4. Під час розгляду правочину із заінтересованістю застосовується спеціальний порядок голосування, визначений законодавством і розділом 11 цього Положення. Член Наглядової ради, який не бере участі через конфлікт інтересів, не голосує, а обставини неучасті фіксуються у протоколі.
10.5. Рішення Наглядової ради повинно містити дату і номер, правову та статутну підставу, суть питання, мотиви, резолютивну частину, відповідального виконавця, строк виконання, порядок контролю, результати голосування та, за потреби, перелік додатків.
10.6. Під час кожного засідання ведеться протокол, який оформляється не пізніше п’яти робочих днів після засідання.
10.7. У протоколі зазначаються:
– дата, час, місце, форма засідання та спосіб дистанційної участі;
– склад Наглядової ради, присутні, відсутні та запрошені особи;
– наявність кворуму;
– порядок денний, доповідачі й основні позиції учасників;
– заяви про конфлікт інтересів, неучасть в обговоренні та голосуванні;
– повний текст прийнятих рішень;
– поіменні результати голосування виключно з питань надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;
– окремі думки та перелік доданих документів.
10.8. Протокол підписує головуючий. Протокол електронного або змішаного засідання може бути підписаний кваліфікованими електронними підписами відповідно до законодавства.
10.9. Член Наглядової ради має право подати письмову окрему думку протягом двох робочих днів після засідання. Окрема думка є невід’ємним додатком до протоколу і не зупиняє виконання рішення.
10.10. Засвідчена копія рішення надсилається директору не пізніше двох робочих днів після підписання протоколу, а у невідкладному випадку – в день прийняття з подальшим оформленням протоколу.
10.11. Скасувати або змінити рішення Наглядової ради може сама Наглядова рада, суд або інший орган у випадку, прямо передбаченому законодавством.
10.12. Директор у визначені строки письмово повідомляє про виконання рішень або обґрунтовує причини їх невиконання.
11. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ
11.1. Члени Наглядової ради дотримуються вимог законодавства про запобігання корупції щодо недопущення виникнення, повідомлення та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
11.2. Член Наглядової ради не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомляє про це Наглядову раду. Під час засідання такий член публічно повідомляє Наглядову раду про конфлікт інтересів до початку розгляду відповідного питання та не бере участі в його розгляді, підготовці та прийнятті рішення. Інформація про повідомлення вноситься до протоколу засідання. Ці вимоги поширюються також на голову Наглядової ради.
11.3. Порядок надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Статутом Підприємства.
11.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, протягом трьох робочих днів із моменту виникнення заінтересованості, але до вчинення правочину, подає Наглядовій раді, а у випадках, передбачених законодавством, – Засновнику проєкт правочину та інформацію про заінтересованість відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
11.5. Наглядова рада протягом 10 робочих днів із дня отримання інформації, передбаченої законодавством, приймає рішення про:
1) надання згоди на вчинення відповідного правочину;
2) відмову у вчиненні відповідного правочину;
3) передачу питання на розгляд Засновника із зазначенням мотивів такого рішення.
Якщо Наглядова рада або Засновник не прийняли жодного рішення протягом 10 робочих днів із дня отримання Наглядовою радою інформації, передбаченої законодавством, правочин вважається схваленим.
11.6. Якщо особа, заінтересована у вчиненні правочину, є членом Наглядової ради, вона не має права голосу під час прийняття рішення про надання згоди на вчинення такого правочину. Рішення приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у його вчиненні. За наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів застосовуються вимоги пункту 11.2. цього Положення.
11.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину передається на розгляд Засновника у випадках, установлених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
11.8. Наглядова рада може залучити суб’єкта оціночної діяльності для проведення оцінки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам. У такому разі строк прийняття рішення збільшується на строк, необхідний для здійснення оцінки, але не більше як на 30 календарних днів, що обчислюються з дня отримання інформації, передбаченої законодавством.
11.9. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчиняється після надання згоди Наглядовою радою або Засновником, крім випадку, коли він вважається схваленим відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Подальше схвалення правочину, наслідки порушення порядку його вчинення та відповідальність визначаються цим Законом.
12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ, МАЙНО, АУДИТ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
12.1. Значним правочином Підприємства є правочин, що вчиняється однією або кількома транзакціями протягом календарного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності. Додаткові критерії віднесення правочину до значного можуть визначатися Статутом Підприємства.
12.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, приймає Наглядова рада.
12.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, приймає Засновник за поданням Наглядової ради.
12.4. Поділ предмета правочину з метою ухилення від установленого законодавством порядку прийняття рішення про вчинення значного правочину забороняється. Вчинення Підприємством протягом одного року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.
12.5. Наглядова рада приймає рішення щодо відчуження майна, що належить до майна Підприємства, списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів та їх прискореної амортизації виключно у випадках і межах, установлених законодавством, з урахуванням правового режиму відповідного майна. Якщо відчуження або інше розпорядження майном здійснюється шляхом вчинення правочину, який відповідає критеріям значного правочину, додатково застосовується порядок надання згоди на вчинення значного правочину, встановлений законодавством.
12.6. Майно, передане Підприємству на праві узуфрукта комунального майна, перебуває у комунальній власності. Підприємство не може відчужувати таке майно, передавати його у довірчу власність або довірче управління, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, виділяти для спільної діяльності чи вчиняти інші дії, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення, крім передання в оренду у випадках і порядку, встановлених законодавством.
12.7. Наглядова рада може прийняти рішення про проведення незалежного аудиту річної фінансової звітності Підприємства та подає Засновнику пропозиції щодо обрання суб’єкта аудиторської діяльності, умов договору і розміру оплати його послуг.
12.8. Наглядова рада може подати Засновнику пропозицію щодо звернення до органу державного фінансового контролю. Державний фінансовий аудит та ревізія проводяться органом державного фінансового контролю за наявності підстав і в порядку, встановлених законодаством.
Наглядова рада може ініціювати перед Засновником проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, установлених законодавством.
12.9. За рішенням Наглядової ради, прийнятим у межах компетенції, визначеної Статутом, директор забезпечує проведення інвентаризації активів і зобов’язань Підприємства відповідно до законодавства.
13. ВЗАЄМОДІЯ З ЗАСНОВНИКОМ, ДИРЕКТОРОМ, УПРАВЛІННЯМ ТА ІНШИМИ ОСОБАМИ
13.1. Засновник реалізує повноваження Власника, прямо віднесені до його компетенції законодавством і Статутом, утворює та ліквідує Наглядову раду, призначає і припиняє повноваження її членів, заслуховує звіти та приймає рішення у випадках, установлених законодавством.
13.2. Наглядова рада подає Засновнику для інформування та контролю затверджені стратегічний план розвитку Підприємства, річний фінансовий план, інвестиційний план на рік та інвестиційний план на середньострокову перспективу (три – п’ять років).
13.3. Директор підзвітний Засновнику як органу, який його призначив, та Наглядовій раді в межах її компетенції, забезпечує підготовку матеріалів, бере участь у засіданнях, організовує виконання рішень і звітує про результати.
13.4. Наглядова рада надає Засновнику обґрунтовані пропозиції щодо роботи директора.
13.5. Управління здійснює організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації Засновником його повноважень і моніторинг фінансово-господарської діяльності Підприємства відповідно до Статуту та рішень Засновника.
13.6. Результати моніторингу Управління можуть бути внесені на розгляд Наглядової ради.
13.7. Наглядова рада може отримувати від Управління інформаційно-аналітичні матеріали.
13.8. Взаємодія з аудиторами, суб’єктами оціночної діяльності, контрольними органами та експертами здійснюється з додержанням їхньої незалежності й установленої законодавством компетенції. Результати їхньої роботи розглядаються колегіально.
13.9. Офіційне листування Наглядової ради з директором, Засновником та Управлінням здійснюється через голову Наглядової ради на підставі цього Положення чи рішення Наглядової ради та реєструється у встановленому порядку.
14. РІЧНИЙ ЗВІТ, ОЦІНЮВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
14.1. Наглядова рада щороку готує та не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним, подає Засновнику звіт про свою діяльність, якщо рішенням Засновника не встановлено іншого строку.
14.2. Річний звіт Наглядової ради містить:
14.2.1. відомості про її склад, зміни у її складі, розподіл функцій та відвідування засідань;
14.2.2. перелік засідань, розглянутих питань і прийнятих рішень;
14.2.3. інформацію про затвердження та виконання стратегічного, фінансового та інвестиційних планів;
14.2.4. оцінку фінансово-господарського стану, основних ризиків і стану використання майна;
14.2.5. результати розгляду звітів та оцінювання роботи директора;
14.2.6. відомості про значні правочини й правочини із заінтересованістю, розглянуті в межах компетенції;
14.2.7. інформацію про оголошені конфлікти інтересів і спосіб їх урегулювання без розголошення захищених законодавством даних;
14.2.8. відомості про незалежний аудит, ініційовані контрольні заходи та інвентаризації;
14.2.9. стан виконання рішень Наглядової ради;
14.2.10. результати самооцінювання та пропозиції Засновнику щодо вдосконалення управління.
14.3. Звіт затверджується рішенням Наглядової ради та подається Засновнику. Голова Наглядової ради звітує на пленарному засіданні або засіданні профільної постійної комісії за рішенням Засновника.
14.4. Оприлюднення інформації, передбаченої Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” здійснюється на офіційних вебсайтах Засновника та Підприємства у строки й обсязі, установлених законодавством. Інформація з обмеженим доступом та персональні дані оприлюднюються лише в обсязі, дозволеному законодавством.
15. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
15.1. За організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради відповідає голова Наглядової ради.
15.2. Засновник забезпечує Наглядову раду приміщенням для засідань, засобами зв’язку, доступом до документів і технічними ресурсами, необхідними для роботи, не втручаючись у формування порядку денного та зміст рішень.
15.3. Витрати, пов’язані з незалежним аудитом, оцінкою, експертними послугами та іншими питаннями Наглядової ради, здійснюються Підприємством в порядку та у спосіб, визначений законодавством. Договори від імені Підприємства укладає директор або інша належно уповноважена особа.
15.4. Член Наглядової ради не вправі самостійно замовляти за рахунок Підприємства товари, роботи чи послуги, укладати договори, приймати виконання або погоджувати оплату.
15.5. Оригінали протоколів, рішень, матеріалів засідань, повідомлень про конфлікт інтересів, звітів і листування передаються до архіву Засновника.
15.6. Доступ до документів Наглядової ради надається з урахуванням законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, вимог щодо комерційної таємниці та інших установлених законодавством обмежень.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
16.1. Члени Наглядової ради зобов’язані діяти в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно та не перевищувати наданих їм повноважень. Члени Наглядової ради несуть відповідальність у випадках, на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
16.2. Член Наглядової ради несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству діями або бездіяльністю, у випадках, на підставах та в порядку, встановлених законодавством. У випадках, передбачених частиною 4 статті 92 Цивільного кодексу України, члени органу юридичної особи несуть солідарну відповідальність за завдані юридичній особі збитки.
16.3. Голова Наглядової ради відповідє за належне скликання засідань, достовірність фіксації рішень, своєчасність оформлення і збереження протоколів у межах покладених функцій.
16.4. Директор і посадові особи Підприємства несуть установлену законодавством відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації Наглядовій раді, а також за невиконання законних рішень Наглядової ради.
16.5. Виявлення ознак правопорушення є підставою для направлення матеріалів Засновнику або компетентному державному органу.
16.6. Наглядова рада приймає рішення про тимчасове відсторонення директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження, відповідно до законів України “Про управління об’єктами державної власності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
17.1. Це Положення затверджується, змінюється та визнається таким, що втратило чинність, виключно рішенням Засновника.
17.2. Положення набирає чинності з дня набрання чинності рішення Засновника про його затвердження, якщо таким рішенням не встановлено іншого строку.
17.3. У разі зміни законодавства норми цього Положення застосовуються в частині, що не суперечить законодавству. Наглядова рада готує і подає Засновнику пропозиції щодо приведення Положення у відповідність.
17.4. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства, Статуту та рішень Засновника, прийнятих у межах компетенції.